| 薪資報酬委員會 |
| 2019年1月9日正式成立「薪資報酬委員會」，協助董事會在公司經營績效、個人表現、同業水準及未來風險等因素之綜合考量下，研訂公司董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策與相關措施，並定期評估之。本公司薪酬委員會共有三名成員。 |
| 薪資報酬委員會成員 |
| ●召集人：劉恒逸
主要經歷：
元智大學管理學院專任副教授
誠泰資產管理股份有限公司監察人
六福開發股份有限公司獨立董事
譁裕實業股份有限公司獨立董事
定穎投資控股股份有限公司董事 |
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●委 員：林金標
主要經歷：
東豐纖維股份有限公司執行總裁
台南企業股份有限公司獨立董事 |
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●委 員：李坤明
主要經歷
廣臻聯合會計師事務所合夥會計師
六福開發股份有限公司獨立董事
虹堡科技股份有限公司董事
川飛能源股份有限公司獨立董事
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| 薪資報酬委員會運作情形： |
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| (1)第二屆委員任期：2022年6月15日至2025年6月14日 |
| (2)2022年度薪資報酬委員會共召開2次會議，出席情形如下： |
| 2022年度第一屆薪資報酬委員會召開1次會議 |
| 職稱 |
姓名 |
實際出席次數 |
委託出
席次數 |
實際出席率(%)
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備註 |
| 召集人 |
林金標 |
1 |
0 |
100% |
- |
| 委員 |
劉恒逸 |
1 |
0 |
100% |
- |
| 委員 |
李坤明 |
1 |
0 |
100% |
- |
| |
| 2022年度第二屆薪資報酬委員會召開1次會議 |
| 職稱 |
姓名 |
實際出席次數 |
委託出
席次數 |
實際出席率(%)
|
備註 |
| 召集人 |
劉恒逸 |
1 |
0 |
100% |
- |
| 委員 |
林金標 |
1 |
0 |
100% |
- |
| 委員 |
李坤明 |
1 |
0 |
100% |
- |
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| 薪資報酬委員會之職責 |
| 薪資報酬委員會以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並對董事會負責，每年至少召開二次，並得視需要隨時召開會議，向董事會提出建議，以供其決策之參考。 |
| 一、定期檢討薪酬委員會組織規程並提出修正建議。 |
| 二、訂定並定期檢討董事及經理人年度及長期之績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。 |
| 三、定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。 |
| 合理性均經薪資報酬委員會及董事會審核，並隨時視實際經營狀況及相關法令適時檢討酬金制度，以謀公司永續經營與風險控管之平衡。 |
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| 薪資報酬委員會之議案資訊 |
本公司薪資報酬委員會最近一年議案內容、決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理。 |
| 日期 |
議案內容 |
決議結果 |
公司對薪資報酬委員會意見之處理 |
2022/03/21
/第1屆第11次 |
1.擬審議2021年度員工酬勞及董事酬勞案
2.擬提報經理人2021年度績效評估及2022年度薪資報酬案 |
全體出席委員同意通過 |
董事會由全體出席董事同意通過 |
2022/11/09
/第2屆第1次 |
1.擬推選第二屆薪資報酬委員會召集人案 |
經委員推選，第二屆薪資報酬委員會召集人由劉恒逸獨立董事擔任 |
依薪資報酬委員會決議執行 |
2.擬提報董事2023年度薪資報酬案
3.擬提報獨立董事2023年度薪資報酬案
4.擬審議發行限制員工權利新股經理人獲配 |
全體出席委員同意通過 |
董事會由全體出席董事同意通過 |
