關於冠星 產品服務 公司治理 投資人 社會責任 人力資源
 
 
 
繁體 ENG
公司治理
 
董事會
 
功能性委員會
 
內部稽核
重要公司規章
 
 
 
 
 
 

内部稽核

1.本公司內部稽核為獨立單位,隸屬於董事會,每年年底依據所辨識之風險及前期查核結果進行風險評估,據以規劃次年度之稽核項目,擬訂年度稽核計劃,並經董事會通過後實施。

2.稽核報告及追蹤報告陳核後,於稽核項目完成之次月底前交付公司各獨立董事查閱,並定期於每季召開之審計委員會,向獨立董事報告內部稽核業務執行情形。

3.本公司每季召開董事會,稽核主管列席董事會,報告內部稽核業務執行情形。

4.公司各單位及子公司每年至少辦理自行評估作業一次,由內部稽核單位覆核各單位及子公司之自行評估報告,併同內部稽核單位的查核結果、內控缺失及改善情形,作為董事會及總經理評估整體內部控制制度有效性及出具內部控制制度聲明書之依據。

 
 
 
冠星紡織有限公司版權所有@ 2018設計製作/技術支援 冠星資訊